En un desarrollo reciente, dos promotores del infame esquema Ponzi de criptomonedas conocido como Forcount han admitido su culpabilidad en relación con una conspiración para cometer fraude electrónico.
Este fraude, originado en Brasil, logró estafar a inversores hispanohablantes por un monto de 8.4 millones de dólares entre los años 2017 y 2021.
Culpabilidad admitida
El 22 de julio, Néstor Núñez, de 66 años, y Antonia Pérez Hernández, de 49, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Esta ofensa conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión federal. Núñez, de nacionalidad española, fue pagado para presentarse como el director ejecutivo de Forcount bajo el alias «Salvador Molina».
Sin embargo, los fiscales afirman que el verdadero líder de este esquema era Francisley Da Silva, un ciudadano brasileño de 39 años que fue arrestado en 2022 por las autoridades brasileñas.
Por su parte, Hernández se destacaba como una de las principales promotoras del plan.
Estrategias de fraude
Entre 2017 y 2021, Forcount dirigió sus esfuerzos a atraer a inversores hispanohablantes de diversas partes del mundo.
Utilizando reuniones promocionales lujosas, los promotores prometían altos retornos basados en supuestas ganancias provenientes de actividades de minería y comercio de criptomonedas, actividades que en realidad no existían.
Según documentos judiciales, los promotores de Forcount atraían a sus víctimas con promesas de «libertad financiera» mientras exhibían su aparente riqueza personal mediante coches de lujo y ropa de diseñador.
Estas exhibiciones de riqueza eran una fachada, ya que, en realidad, estaban robando los depósitos de los inversores y lavando sus ganancias a través de empresas fantasma y bienes inmuebles.
Complicidad y consecuencias
Uno de los cómplices de Núñez y Hernández, Juan Tacuri, un ciudadano estadounidense de 46 años, también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en junio.
En su acuerdo de culpabilidad, Tacuri aceptó renunciar a 4 millones de dólares en ganancias delictivas, así como a bienes inmuebles adquiridos con fondos de las víctimas.
Tacuri será sentenciado el 24 de septiembre en Nueva York por la jueza de distrito Analisa Torres, quien también supervisa la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra la empresa de criptomonedas Ripple.
Por su parte, Núñez será sentenciado el 11 de noviembre, aunque aún no se ha fijado una fecha para la sentencia de Hernández.
Impacto del fraude
El fraude de Forcount es un recordatorio alarmante de los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas, especialmente cuando se trata de esquemas que prometen rendimientos irrealmente altos.
Por CoinDesk
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