Telegram, la popular plataforma de mensajería cifrada, fue señalada por las Naciones Unidas (ONU) como un refugio clave para redes criminales en el sudeste asiático, facilitando el blanqueo de fondos robados, el intercambio de datos pirateados y la adquisición de herramientas fraudulentas.
En su reciente informe, la organización acusó a la tecnología, que prometía privacidad y seguridad, de ser “un instrumento de delincuencia organizada”, citó Reuters.
Según la ONU, el uso de Telegram ha revolucionado las operaciones del crimen organizado en la región asiática. Se estima que las organizaciones delictivas, incluyendo varios grupos chinos, generan entre 27.400 y 36.500 millones de dólares al año.
Esta cifra pone de manifiesto la magnitud de las actividades ilícitas que se llevan a cabo en la plataforma, donde la comunicación segura y la facilidad de uso han creado un entorno ideal para las actividades delictivas.
Lavado de dinero a través de criptomonedas
Uno de los hallazgos más inquietantes del informe de la ONU es la proliferación de intercambios de criptomonedas no regulados que promueven abiertamente servicios de lavado de dinero en Telegram.
Un anuncio descubierto por investigadores de la ONU prometía: “Transferimos tres millones de USDT robados del extranjero por día”. Esta declaración no solo evidencia la audacia de las operaciones ilegales, sino que también subraya la falta de regulación y supervisión en el sector de las criptomonedas.
El uso de criptomonedas para el blanqueo de dinero es un fenómeno que ha ganado impulso en los últimos años.
Las criptomonedas, especialmente las estables como Tether (USDT), son particularmente atractivas para las redes criminales debido a su capacidad para facilitar transacciones rápidas y anónimas, resaltó el organismo.
Información robada
Además del lavado de dinero, Telegram se ha convertido en un canal para el intercambio de información confidencial robada.
Las redes criminales utilizan la plataforma para comercializar datos, desde números de tarjetas de crédito hasta contraseñas personales. Esto incluye la compra de malware especializado que permite a los delincuentes robar fondos de cuentas bancarias y plataformas de criptomonedas.
Otro aspecto alarmante del informe es la aparición de al menos diez proveedores de software de deepfake que han comenzado a ofrecer sus servicios a los delincuentes en Telegram.
Estas tecnologías, que permiten la creación de videos y audios falsos de alta calidad, representan un nuevo nivel de riesgo para la seguridad digital. El uso de deepfakes para engañar a las personas y facilitar fraudes está en aumento, y su disponibilidad en una plataforma como Telegram amplifica el potencial de daño.
Tether y el crimen
La ONU ha descrito a Tether como la moneda estable preferida por las redes criminales en Asia. Este dato es preocupante, ya que el USDT ha sido objeto de múltiples controversias en torno a su transparencia y respaldo.
A principios de este año, una acusación formal reveló que aproximadamente 35,4 millones de dólares habían sido robados a víctimas de una estafa de matanza de cerdos y convertidos en USDT.
Las autoridades chinas también han tomado medidas enérgicas contra el uso de USDT en actividades ilegales. Se ha informado sobre el desmantelamiento de un grupo bancario clandestino que facilitó transacciones ilícitas por un valor aproximado de 2.000 millones de dólares utilizando esta moneda estable.
Este tipo de operaciones subraya la necesidad urgente de una regulación más estricta y de una vigilancia activa en el ámbito de las criptomonedas, dijo la ONU.
Telegram responde
En medio de este creciente escándalo, Pavel Durov, el fundador de Telegram, se ha visto obligado a tomar medidas para abordar las preocupaciones sobre el uso indebido de la plataforma.
En agosto, fue arrestado y acusado de permitir que Telegram facilitara actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas y la difusión de imágenes de abuso infantil.
Desde su arresto, Durov ha implementado cambios significativos en la plataforma. Esto incluye la eliminación de la función de «personas cercanas» y la eliminación de referencias en las preguntas frecuentes que sugerían que los chats privados estaban completamente protegidos.
Estas modificaciones son un intento de distanciar a Telegram de las actividades ilegales que se han proliferado en su plataforma, pero la efectividad de estas acciones sigue siendo cuestionable.
Necesidad de regulación y vigilancia
El informe de la ONU destaca la urgente necesidad de una regulación más estricta en el ámbito de las criptomonedas y las plataformas de mensajería como Telegram.
A medida que el crimen organizado continúa evolucionando y adaptándose a las nuevas tecnologías, las autoridades deben encontrar maneras de cerrar las lagunas que permiten estas actividades ilícitas.
Esto podría incluir la implementación de regulaciones más estrictas para los exchanges de criptomonedas y la colaboración con plataformas de mensajería para monitorear y detener el uso de sus servicios para fines ilegales.
La responsabilidad de las plataformas de mensajería
Las plataformas de mensajería, como Telegram, tienen una responsabilidad significativa en la protección de sus usuarios y en la prevención del uso indebido de sus servicios, añadió la ONU.
Si bien la privacidad y la seguridad son características fundamentales de la plataforma, es crucial que también se implementen medidas para prevenir el abuso.
Según la ONU, esto podría incluir el establecimiento de protocolos de verificación de identidad más rigurosos y la colaboración con las fuerzas del orden para abordar las actividades delictivas que se llevan a cabo en su plataforma.
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