El Senado de Estados Unidos aprobó, con 86 votos a favor, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) de 2024, la cual aborda a las criptomonedas como una vertical de alto riesgo para actividades ilícitas y financiamiento del terrorismo.
La legislación tiene un gran enfoque en las instituciones financieras involucradas en el comercio de activos digitales.
La enmienda se basó en gran medida en la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales, incluidas las cláusulas que buscan establecer estándares federales para examinar los criptoactivos.
El proyecto de ley requerirá que el Secretario del Tesoro de EE.UU. brinde orientación sobre cómo los reguladores deben identificar los riesgos en la industria de las criptomonedas y garantizar que los jugadores cumplan con las sanciones y las leyes de lavado de dinero del país.
La enmienda también hace referencia a la Ley de Innovación Financiera Responsable Lummis-Gillibrand, con la que requiere que el Departamento del Tesoro investigue cómo abordar el problema de las transacciones anónimas de las criptomonedas para reducir la ofuscación de fondos.
El proyecto de ley se enfoca particularmente en los mezcladores de criptomonedas y los activos de criptomonedas que “mejoran el anonimato”, percibidos como la base de las actividades ilícitas de la industria.
La Cámara había aprobado anteriormente su propia versión del proyecto de ley NDAA el 14 de julio de 2023, momento en el que todos los demócratas, excepto cuatro, votaron en contra.
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