El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está considerando presentar cargos de fraude contra Binance, el principal exchange de criptomonedas por volumen de operaciones, pero teme que esto provoque una corrida bancaria peor de la ocurrida tras el colapso de FTX.
De acuerdo con Semafor, fuentes cercanas a las investigaciones en curso indicaron que la influencia del intercambio en el mercado global de criptomonedas presenta un dolor de cabeza para los fiscales federales.
Las autoridades de EE.UU. temen en que los problemas legales de Binance puedan tener consecuencias catastróficas, como lo ocurrido con el exchange FTX, cuando enfrentó una ráfaga de solicitudes de retiro que terminó con su caída.
En ese momento, FTX era considerado el segundo intercambio de criptomonedas más importante del mundo por volumen de operaciones, por lo que su colapso provocó una crisis en el criptomercado y desencadenó un efecto dominó que terminó con el cierre de varias empresas criptográficas, así como de importantes bancos cercanos al ecosistema.
Ahora, el Departamento de Justicia está cada vez más preocupado por el riesgo de una situación similar con Binance, a pesar de las múltiples afirmaciones sobre la sólida salud financiera de los interesados.
Dada la escala e influencia de la plataforma, tal eventualidad podría causar una sacudida mayor en el mundo de las criptomonedas.
Para navegar esta situación, el órgano fiscal está considerando otras acciones, como imponer multas y explorar la posibilidad de acuerdos de no enjuiciamiento o enjuiciamiento diferido.
Binance y su fundador, Chanpeng Zhao (CZ), ya han sido demandados por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La SEC acusó a CZ y su compañía de operar un exchange no registrado en los Estados Unidos y, a sabiendas, permitir que los ciudadanos del país participen en la plataforma extraterritorial del intercambio.
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