El equipo nacional de cumplimiento de criptomonedas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) intensificará la vigilancia a los exchange de bitcoin (BTC) y las mezcladoras de criptomonedas.
Eun Young Choi, quien fue nombrada directora del equipo de cumplimiento de las criptomonedas, declaró en entrevista con Financial Times que el DOJ está apuntando a los intercambios de criptomonedas, los mezcladores de criptomonedas y las plataformas DeFi que cometen delitos o permiten que ocurran.
Choi prometió tomar medidas enérgicas contra los malos actores en el mercado de las divisas digitales, a medida que la escala de los delitos relacionados con los criptoactivos aumenta significativamente en los últimos años.
“Pero además de eso, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y cobren en formas que obviamente son problemáticas para nosotros. Y entonces esperamos que, al enfocarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador”, mencionó.
El Departamento de Justicia quiere enviar un mensaje disuasorio a las criptoentidades que evaden las normas contra el lavado de dinero o la identificación de clientes y no crea procedimientos sólidos de cumplimiento, ciberseguridad y mitigación de riesgos, añadió.
El organismo también se enfocará en robos y piratería en el espacio DeFi, especialmente en los puentes de cadena.
La cantidad de ataques en DeFi ha estado creciendo en los últimos años, con pérdidas de inversores que ascienden a miles de millones de dólares estadounidenses.
Aumenta la represión contra las criptomonedas en EE.UU.
La unidad de aplicación de criptomonedas del Departamento de Justicia, bajo la administración del presidente Joe Biden, se convirtió en uno de los organismos gubernamentales que tiene la postura más dura sobre las criptomonedas a nivel mundial.
Los reguladores, como la Comisión de Bolsas y Valores de EE.UU. (SEC), intensificaron el escrutinio contra los exchanges de criptomonedas después de la crisis de FTX.
Varios intercambios como Binance y Coinbase fueron atacados. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. Acusó a Binance y a su CEO “CZ” por violar las leyes de productos básicos y no cumplir con las reglas.
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