El analista Adam Cochran, cuestionó las políticas de “Conoce a tu cliente” (KYC) de Binance, luego de que se revelara un listado de cuentas cerradas en el exchange que supuestamente vinculadas al Movimiento de Resistencia Palestina Hamás.
A través de su cuenta en X, anteriormente Twitter, Cochran respondió a una publicación del usuario Cryptadamist, en la que mostraba una serie de nombres de los miembros de Hamás que, según Israel, tenían cuentas en la plataforma liderada por Chanpeng Zhao (CZ).
El analista preguntó cómo esas cuentas no fueron detectadas por Binance, si el exchange tiene un KYC sólido.
Cochran sugirió que la plataforma probablemente conocía sobre las actividades de algunos de las personas señaladas en el listado.
Varios usuarios respondieron la publicación del analista mencionando que Binance tiene el KYC más estricto entre los intercambios.
Sin embargo, Cochran señaló que el exchange se divide en brazos KYC estrictos e indulgentes según la jurisdicción. El KYC internacional no es estricto, mientras que en Estados Unidos, Australia y Japón enfrentan requisitos más estrictos.
Binance tomó medidas para restringir el acceso a ciertas cuentas asociadas con personas con supuestas conexiones con Hamás en respuesta a solicitudes de las autoridades israelíes.
La unidad israelí de delitos cibernéticos, en cooperación con el exchange, logró hacerse con el control de varias cuentas de criptomonedas que se cree que están conectadas con la organización terrorista.
Hamás había abogado anteriormente por el uso de criptomonedas como medio de recaudación de fondos.
Se descubrió que las cuentas en cuestión contenían criptomonedas que habían sido acumuladas a través de donaciones realizadas al grupo en varias redes sociales.
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