Este 12 de diciembre, Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO de FTX, fue arrestado en las Bahamas luego de que Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, EE.UU. compartiera una acusación sellada con el gobierno de las Bahamas planeando la extradición de SBF.
Según el reportaje de CNBC, los abogados de SBF informaron al medio de noticias, horas antes del arresto, que SBF no iba a testificar sobre la quiebra de FTX y Alameda Research en la audiencia de mañana 13 de diciembre ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los EE.UU.
Sam Bankman-Fried se enfrenta a múltiples cargos de estafas entre los que sobresalen fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude de valores, conspiración de fraude de valores y lavado de dinero, según una fuente entrevistada por The New York Times.
Sam Bankman-Fried podría cumplir más de 20 años en prisión si es encontrado culpable, según afirmaron varios abogados familiarizados con el caso.
¿Quién es Sam Bankman-Fried y cómo llevó a FTX a la quiebra?
Hasta hace un mes, Sam Bankman-Fried era uno de los jóvenes más adinerados de la industria cripto, pues con tan solo 30 años mantenía una fortuna personal que superaba los $16 mil millones, al ser uno de los “compradores tempranos” de bitcoin y otras criptomonedas.
SBF, hizo sus primeros 9 mil millones de dólares en tres años y medio realizando arbitraje de bitcoin, es decir, compraba BTCs en EE.UU. y los vendía en Japón a un precio mayor.
Toda esa historia de visionario del mundo cripto le ganó una gran fama en la industria, permitiéndole obtener la confianza de cientos de inversionistas que apoyaron cada uno de sus emprendimientos.
Sin embargo, Sam aprovechó su prestigio y poder para utilizar de manera ilegal los fondos de sus clientes a su antojo. Según Michael Saylor, ex CEO de MicroStrategy, SBF utilizó FTX y Alameda Research como un banco personal, para retirar dinero legal malversando los fondos de sus clientes.
Según Damian Williams la acusación formal contra Sam Bankman-Fried será revelada en la mañana de este martes junto con nueva información sobre el caso.
Sam Bankman-Fried culpó a CZ del colapso de FTX
Durante la última entrevista de Sam Bankman-Fried con Steven Ehrlich, Director de Investigación de Forbes Digital Assets, SBF sostuvo que Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, fue el culpable del colapso de FTX debido al FUD que creo en las redes al insinuar que FTX carecía de liquidez. Lo que resultó ser totalmente cierto.
El término FUD se utiliza para indicar que alguien está generando “miedo, incertidumbre y duda” sobre un determinado tema.
La disputa entre CZ y SBF comenzó el 06 de noviembre cuando CZ publicó un tweet indicando que liquidan todos los tokens de FTT que recibieron como medio de pago, debido a revelaciones recientes que habían salido a la luz.
SBF respondió que el exchange no tenía ningún problema de liquidez y que todo el FUD creado por CZ solo buscaba dañar su exchange.
Sin embargo, al día siguiente, SBF publicó otros mensajes en Twitter donde informaban que había solicitado la ayuda de Binance para inyectar liquidez a FTX, y que estaba en negociaciones para vender el exchange a Binance.
Al no concretarse la compra por parte de Binance, Sam Bankman-Freid volvió a las redes para desprestigiar a CZ, indicando que había jugado bien sus cartas para salir ganador.
CZ respondió que nunca se trató de una pelea o competición por lo que nunca habría un ganador.
El 11 de noviembre FTX y otras compañías asociadas se declararon en quiebra, poniendo fin al fraude financiero más grande en la historia del mundo cripto, que afecto a más de 1 millón de usuarios. Hasta la fecha se desconoce la cantidad total de dinero que fue robado a los clientes de FTX, pero se presume que fueron miles de millones de dólares.
Aunque Sam Bankman-Fried donó millones de dólares a políticos republicanos y demócratas, todo indica que los legisladores estadounidenses no lo dejaran salirse con la suya, pues en la reunión de hoy martes 13 de diciembre se refirieron al colapso de FTX, como “el fraude corporativo más grande de la historia”.
Esta es la primera detención de uno de los implicados en el colapso multimillonario de FTX y Alameda Research, mediante el cual se perdieron más de 30 mil millones de dólares del mercado por lo que, seguramente, los reguladores utilizarán a SBF como ejemplo para impulsar sus campañas regulatorias.
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