El Superintendente Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), Joselit Ramírez, informó este miércoles que suscribió un acuerdo para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada y la legitimación de capitales.
Hoy @sunacrip_ve y @oncdoftvzla firmamos importante convenio para fortalecer la lucha del Gobierno Bolivariano contra la delincuencia organizada y la legitimación de capitales en actividades relacionadas con criptoactivos y activos virtuales!! pic.twitter.com/6uwh85f9iU
— Joselit Ramírez (@JoselitRamirez) September 1, 2021
Con esta alianza la Sunacrip y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) unen esfuerzos para evitar el uso indebido de plataformas digitales con fines ilícitos, dijo el superintendente en su cuenta Twitter @JoselitRamirez.
“El Gobierno Nacional fortalece su lucha contra la delincuencia organizada y la legitimación de capitales en actividades relacionadas con criptoactivos y activos virtuales”, puntualizó.
Estas iniciativas forman parte del compromiso del país, de continuar evitando a toda costa, el uso indebido de plataformas digitales y los medios financieros alternativos para la comisión de ilícitos de esta y cualquier otra naturaleza en contra de usuarias y usuarios! pic.twitter.com/yJMK2qXZkc
— Joselit Ramírez (@JoselitRamirez) September 1, 2021
Presunta estafa de 1,5 millones de dólares en bitcoins
El pasado 27 de agosto el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, informó que están en la búsqueda del ciudadano Jesús Dos Santos Hernández (23) por el presunto delito de estafa y legitimación de capitales.
La policía científica dijo que Dos Santos sustrajo de Binance 1 millón 150 mil dólares en bitcoins (BTC), afectando el patrimonio económico de sus víctimas.
El ciberdelincuente simuló un secuestro y sus captores presuntamente lo obligaron a ingresar a Binance y realizar la transferencia de los activos digitales a diferentes billeteras (wallets), agotando la totalidad de los fondos.
Con el reciente acuerdo entre la Sunacrip y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se busca evitar que sucedan este tipo de delitos en Venezuela.
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