El Ministerio Público de Venezuela (MP) imputó con privativa de libertad a 23 personas involucradas en la trama de corrupción de “Pdvsa-cripto”.
A través de su cuenta en Twitter, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el Juez 2do de Control del MP imputó con privativa de libertad a nueve funcionarios públicos, 10 empresarios, tres jueces y un exdiputado.
En lo que va de marzo, 21 personas fueron detenidas por el caso “Pdvsa-cripto” y otras 11 se encuentran con orden de aprehensión sin materializar.
Entre los detenidos figuran el vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa y jefe de la estructura de corrupción, Antonio Pérez Suárez; así como el superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez, señalado como operador cripto de la trama.
Asimismo, se encuentra en la lista Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos pertenecientes a la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
¿Qué es la trama “Pdvsa-cripto”?
Este sábado, Saab informó parte de los resultados de la investigación sobre una red de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la cual bautizó como la trama “Pdvsa-Cripto”.
Pero, ¿qué tienen que ver las criptomonedas en este caso? Lo que hasta ahora se sabe es la participación de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y que las divisas digitales tuvieron un papel en la legitimación del capital robado de las arcas de Pdvsa; además de la incautación de equipos de minería de criptomonedas.
Sin embargo, aún se desconoce el monto negociado en criptomonedas y cómo estas fueron utilizadas en las transacciones de petróleo o en la compra de algunos de los bienes incautados por el Estado.
De acuerdo con Saab, las investigaciones detectaron a un grupo de funcionarios que ejecutaron “operaciones petroleras paralelas a Pdvsa, a través de la asignación de la Sunacrip” y de particulares que se encargaban de las cargas de crudo en buques “sin ningún tipo de control administrativo ni garantías”.
El Fiscal General también mencionó que para estas operaciones se utilizó un conglomerado de sociedades mercantiles que legitimaron el capital obtenido de las ventas, por medio de la adquisición de criptomonedas, bienes muebles e inmuebles, así como a través de inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario.
¿Cuánto dinero se perdió?
Aunque, en principio, el diario Últimas Noticias informó que se habían perdido uno 3.000 millones de dólares, el fiscal general no brindó cifras sobre el dinero extraviado ni detalló la cantidad de criptomonedas que se utilizó en la trama.
“Estamos en una fase de investigación importante, y no creo conveniente en esa fase de desarrollo estar refiriendo cifras”, dijo Saab.
No obstante, presentó un audiovisual en el que se mostraron granjas de minerías de criptomonedas, decenas de camionetas de alta gama, aviones, avionetas, fajos de dólares y edificios en plena construcción incautados a los involucrados en el caso de corrupción en Pdvsa.
El fiscal explicó que parte de las propiedades se encuentran repartidas en 10 galpones distintos y lo visto en las imágenes corresponde a una pequeña parte de lo recuperado.
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