El Departamento de Justicia de EE.UU., anunció la incautación de 50.676 BTC equivalentes a $3.360 millones, que mantenía ocultos el acusado James Zhong en un dispositivo.
Damian Williams, Fiscal Federal del distrito sur de Nueva York, y Tyler Hatcher, Agente Especial a Cargo del IRS-CI en Los Ángeles, informaron que Zhong se declaró culpable de haber cometido fraude electrónico en septiembre de 2012, cuando obtuvo ilegalmente más de 50.000 Bitcoin de Silk Road, un mercado negro de internet que operaba de manera clandestina a través de la dark web.
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Silk Road estuvo en funcionamiento desde el 2011 hasta 2013, pues su fundador Road Ross Ulbricht fue sentenciado en el 2015 a cadena perpetua, de manera unánime, por el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York.
La plataforma creada por Ulbricht era utilizada por numerosos traficantes y otros vendedores ilegales para distribuir cantidades masivas de drogas, armas, medicinas y otros bienes y servicios ilícitos a múltiples clientes, permitiendo el lavado de millones de dólares.
¿Cómo Zhong logró estafar más de 50.000 BTC a Silk Road?
Según Hatcher, Zhong logró ejecutar “un sofisticado esquema diseñado para robar bitcoin del notorio mercado Silk Road”, a través de la creación de nueve cuentas fraudulentas donde proporcionó la menor cantidad de información posible a la plataforma.
Una vez que tuvo las cuentas en funcionamiento, Zhong realizó 140 transacciones de manera rápida y simultánea para engañar al sistema de procesamiento de retiros en bitcoin de Silk Road, el cual liberó aproximadamente 50.000 BTC a varias direcciones.
“Zhong financió las cuentas fraudulentas con un depósito inicial de entre 200 y 2.000 bitcoin. Después del depósito inicial, Zhong ejecutó rápidamente una serie de retiros. A través de su esquema para defraudar, Zhong fue capaz de retirar muchas veces más bitcoin de Silk Road de lo que había depositado en primera instancia”, cita el documento de la fiscalía.
En agosto de 2017, a casi cinco años de haber cometido el fraude de Silk Road, Zhong también obtuvo una cantidad equivalente a los 50.000 BTC en Bitcoin Cash tras la bifurcación de Bitcoin, que procedió a cambiar inmediatamente por 3.500 BTC.
Zhong se enfrenta a una pena máxima de hasta 20 años en prisión
Tras declararse culpable de fraude electrónico, ZHONG, de 32 años, se enfrenta a una sentencia máxima de 20 años de prisión que será dictaminada el próximo 22 de febrero de 2023.
Zhong entregó voluntariamente más de 1.004 BTC que tenía en su poder en diferentes direcciones que no fueron rastreadas por las fuerzas del orden, quizás con la intención de que su sentencia sea menos severa que la del fundador de Silk Road, aún encarcelado en los Estados Unidos.
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