El juez federal Robert Shelby de Estados Unidos, aseguró que los abogados de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) mintieron para recibir una orden de restricción temporal, para poder congelar los activos de las criptoempresas Digital Licensing y DEBT Box en julio de 2023.
A través de una orden para demostrar la causa presentada en Ohio el jueves, el jurista exigió a la SEC que exponga por qué sus abogados no deberían ser sancionados por el tribunal, después de que historias contradictorias le llevaron a creer que la agencia presentó pruebas falsas y engañosas contra ambas firmas criptográficas, informó BlockWorks.
Después de acusar a Digital Licensing, que opera bajo el nombre DEBT Box, de ofrecer un valor no registrado y defraudar a los inversores por “al menos 49 millones de dólares”, el equipo legal de la SEC afirmó que los acusados estaban intentando trasladar activos y fondos de inversores al extranjero.
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El órgano regulador citó extractos bancarios y cierres de cuentas como evidencia de que los fondos se movieron internacionalmente en su intento de obtener una orden de restricción temporal, o TRO. Con ello pretendía, entre otras cosas, congelar los activos de la empresa.
“Justo cuando estábamos en un descanso, el personal de investigación me recordó con respecto a la investigación que continúa en curso que incluso en las últimas 48 horas los acusados han cerrado cuentas bancarias adicionales”, dijo el abogado de la SEC al tribunal en julio durante la audiencia de TRO.
Según Shelby, estos comentarios aludían a que los acusados habían cerrado 33 cuentas bancarias en 48 horas.
Esto, junto con las acusaciones de que DEBT Box y su equipo habían intentado impedir que la SEC viera sus sitios de redes sociales, fue suficiente para conceder la TRO de diez días. Posteriormente fue renovado “varias veces”, escribió el juez.
Dos grupos de acusados solicitaron disolver la TRO en septiembre. Cada grupo afirmó que la comisión había engañado al tribunal en su solicitud inicial.
Luego, la SEC “reconoció tácitamente” que no se cerraron cuentas bancarias en julio de 2023 y que las cuentas que se cerraron fueron cerradas por los bancos, no por los acusados, escribió Shelby. La TRO se disolvió en octubre de 2023.
En la audiencia de disolución, el abogado dijo al tribunal que la SEC en realidad no sabía por qué se habían cerrado las cuentas bancarias y que la comisión no tenía pruebas de que se hubiera movido dinero al extranjero desde enero de 2023.
En cuanto a sus aparentes comentarios sobre 33 cuentas bancarias cerradas en dos días, ni el abogado ni la SEC abordaron esto específicamente, dijo Shelby.
“El tribunal estaba aún más preocupado por la aparente tergiversación de Welsh porque otro abogado de la Comisión estaba en pantalla en la audiencia ex parte de TRO, y había dos miembros del personal de investigación fuera de pantalla”, escribió Shelby. “Sin embargo, nadie aclaró ni corrigió la declaración del abogado”.
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