Tag: esquema ponzi

Arrestan en La Habana a director de Trust Investing, un presunto esquema piramidal con criptomonedas

Las autoridades de Cuba detuvieron en La Habana al director de Trust Investing, Ruslan Concepción, una compañía acusada de estafar personas con criptomonedas. Concepción fue detenido en el aeropuerto de la capital por presunta "actividad...

Desarticulada una banda en Argentina que se dedicaba a estafar con criptomonedas

Las autoridades de Argentina desarticularon una banda que se dedicaba a estafar personas con supuestas inversiones en dólares y criptomonedas. La Policía Federal fue la encargada de llevar a cabo el operativo en la ciudad...

Nuevos detenidos en Argentina por esquema ponzi que también operó en Venezuela

La Unidad de Investigaciones de Causas Complejas de Argentina ordenó la detención de 8 personas vinculadas a estafas piramidales con la criptomoneda OneCoin. Se trata de una falsa inversión que funciona como un esquema ponzi...

Falsos pastores religiosos robaron más de 27 millones de dólares en criptomonedas en EE.UU.

Un total de 27 millones de dólares en criptomonedas fueron robadas a feligreses y emprendedores de Estados Unidos, luego de que tres sujetos se hicieran pasar por pastores y funcionarios del gobierno norteamericano para...

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