Binance, ByBit, Huobi y KuCoin, cuatro de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo, son señalados por brindar servicios a los clientes de los bancos rusos sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), según un informe de la firma de análisis Inca Digital.
Los intercambios no tomaron las medidas adecuadas para impedir que sus usuarios realizara transacciones peer-to-peer (P2P) emitidas por bancos rusos sancionados.
El CEO de la empresa, Adam Zarazinski, afirmó que esto podría ser una violación de las sanciones de Estados Unidos y Europa.
Señaló que las transacciones a menudo involucran a la stablecoin o criptomoneda estable USDT de Tether.
«Los rusos utilizan con frecuencia Tether para sacar dinero del país«, dijo Zarazinski en una entrevista con Bloomberg. «Estos dos intercambios lo utilizan absolutamente, en particular, para proporcionar servicios bancarios criptográficos a los bancos rusos sancionados», agregó.
KuCoin y Binance niegan violar las sanciones
Los ejecutivos de KuCoin rechazaron el informe. «KuCoin no admite el retiro y el depósito de las tarjetas emitidas por los bancos rusos», dijo Johnny Lyu, director ejecutivo del exchange.
El informe de Inca Digital sostiene que Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, también ofrece «múltiples métodos para que los rusos conviertan la moneda local en criptomonedas«, incluso a través de su mesa de operaciones extrabursátiles y un mercado entre pares.
El intercambio aseguró que impone completamente las regulaciones de KYC, y añadió que incluso «da el extraordinario paso adicional de filtrar cualquier forma de comunicación entre los usuarios, para garantizar que no haya absolutamente ningún nexo potencial con las entidades rusas a través de ningún tipo de solución».
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El informe agrega que el exchange ByBit permite a los usuarios convertir rublos rusos en criptomonedas utilizando su mercado entre pares y depósitos fiduciarios.
Los rusos también pueden comprar criptomonedas en el intercambio después de depositar moneda fiduciaria a través de una billetera digital en línea o una tarjeta bancaria local, incluida «cualquier tarjeta emitida en Rusia«, resalta el informé de Inca Digital.
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