Desde este 01 de julio están vigentes en Taiwán nuevas reglas contra el lavado de dinero y que regularán las operaciones de exchanges de criptomonedas que funcionan en su territorio.
Se trata de las “medidas para prevenir el lavado de dinero y combatir el terrorismo de capital en plataformas de moneda virtual y empresas comerciales de transacciones”, según dice el documento publicado por la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Taiwán.
La nueva normativa establece que las exchanges en Taiwán deben informar sobre transacciones que sobrepasen los 17.000 dólares en efectivo.
Además, las exchanges deberán cumplir con los requisitos de «conozca a su cliente» (KYC, por sus siglas en inglés) para garantizar la autenticación de identidades.
Estas medidas siguen al anuncio de la Corte Ejecutiva (Executive Yuan) de Taiwán, a principios de junio de 2020, sobre que las exchanges de criptomonedas pasarían a operar bajo las disposiciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero.
Estas reglas están contenidas en una guía publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental independiente que desarrolla políticas para contrarrestar el lavado de dinero.
El ejemplo Corea del Sur contra el lavado de dinero
En otros lugares de Asia, también los gobiernos han estado emitiendo advertencias sobre las criptomonedas y sometiendo a los inversores y los exchages a nuevas leyes y regulaciones.
Las autoridades de Corea del Sur, por ejemplo, ahora exigen a los inversores que operen con sus nombres reales, mientras que las bolsas están obligadas a informar los datos de los clientes.
A partir del próximo año, los inversores en criptomonedas en Corea del Sur que ganen más de 2.200 dólares a través del comercio de criptodivisas deberán pagar un impuesto del 20%, de acuerdo a lo dispuesto por el ente regulador financiero coreano.
En 2020, las autoridades surcoreanas enmendaron la Ley contra el Lavado de Activos (AML, por sus siglas en inglés) e incluyeron a las criptomonedas y las actividades de las exchages en las regulaciones.
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