Este 27 de marzo, Binance el mayor exchange de criptomonedas del mundo y su CEO, Changpeng Zhao (CZ), fueron demandados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC), por violar presuntamente las reglas de comercio y derivados.
Según informó Bloomberg, la CFTC presentó la demanda contra Binance y CZ, el lunes en la mañana en un tribunal federal de Chicago.
Hasta los momentos, ninguno de los demandados se ha pronunciado oficialmente al respecto.
¿De qué se acusa a Binance y Changpeng Zhao?
Según la demanda presentada por la CFTC, Binance y Changpeng Zhao están siendo acusados por ofrecer productos derivados de criptomonedas que no están registrados en los Estados Unidos, como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), entre otras, que anteriormente eran consideradas commodities, es decir, productos o bienes básicos, destinados a un uso comercial.
Además, se les acusa de ordenar a sus empleados que falsifiquen sus ubicaciones utilizando VPN para evadir las normas de anti-lavado de dinero y KYC.
“Binance dio instrucciones a los clientes de EE.UU. para que evadieran dichos controles [KYC y antilavado de dinero] mediante el uso de redes de privacidad virtual [VPN] para ocultar su verdadera ubicación”
La CFTC sostiene que, aunque “Zhao no responde ante nadie más que ante sí mismo”, deberá enfrentar la demanda en esta ocasión, ya que ha violado deliberadamente una serie de normativas regulatorias con el fin de ocultar la propiedad, el control y la ubicación de la plataforma Binance.
La demanda también alega que Binance empleó estas tácticas ilegales de manera consciente para atraer más clientes de Estados Unidos, ya que, según informes internos de la plataforma que remontan al 2020, el 17,8% de sus clientes procedían de EE.UU.
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