Tres senadores bipartidistas de Estados Unidos solicitaron a Binance detalles sobre sus controles de lavado de dinero, acusando al exchange de criptomonedas de ser un «semillero de actividad financiera ilegal».
De acuerdo con el Wall Street Journal, los legisladores enviaron una carta el 1 de marzo al director ejecutivo del intercambio, Changpeng «CZ» Zhao, con la que exigieron detalles de los balances de la empresa desde el 2017, los procedimientos internos y cualquier comunicación sobre los supuestos esfuerzos de Zhao para limitar el cumplimiento.
La misiva, de los senadores Elizabeth Warren (D-Ma), Chris Van Hollen (D-Md) y Roger Marshall (R-Ks) asegura que Binance y las entidades relacionadas «han evadido deliberadamente a los reguladores, movido activos a delincuentes y sancionados evasores y ocultó información financiera básica de sus clientes y el público».
Los senadores fijaron como fecha límite el 16 de marzo para que la plataforma responda a su solicitud.
Según el Wall Street Journal, el exchange se está preparando para multas significativas por conducta pasada.
En las últimas semanas, Binance se vio sometido a un intenso escrutinio por parte de los senadores y reguladores de EE.UU.
De hecho, el exchange se convirtió en el centro de atención de las advertencias regulatorias en contra de su criptomoneda estable, el BUSD.
El escrutinio en contra de la plataforma marca un punto de inflexión significativo para Binance, que durante mucho tiempo ha sido visto como uno de los principales actores en la industria de las criptomonedas.
La empresa se ha enfrentado a críticas en el pasado por su cumplimiento normativo, pero en gran medida ha podido capear estas tormentas y seguir creciendo.
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