La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó al ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de estafar a los inversionistas de su exchange, mediante una gestión de riesgos opaca y el desvío de fondos de los clientes a Alameda Research.
Los cargos impuestos por la SEC señalaron que Bankman-Fried “ocultó su desvío de fondos de clientes de FTX a la empresa de comercio de criptomonedas Alameda Research, mientras recaudaba más de 1.800 millones de dólares de los inversores”.
La SEC afirmó que, en la ronda de financiación del exchange, Bankman-Fried presentó a FTX como una plataforma de negociación de criptoactivos segura y responsable, “promocionando específicamente la medida de riesgo automatizada y sofisticada de FTX para proteger los activos de los clientes».
Bankman-Fried no fue transparente sobre el desvío de los fondos de los clientes de FTX a su empresa comercial Alameda Research y ocultó la exención de Alameda de las políticas de gestión de riesgos de FTX, pese a que la empresa comercial posee grandes cantidades del FTT, el token nativo de FTX, denunció la SEC.
La Comisión, además, declaró recientemente a FTT como un valor.
La caída de Bankman-Fried
La SEC busca medidas cautelares para impedir que Bankman-Fried compre o venda valores como parte de un esfuerzo comercial y le exhorta a devolver las ganancias de sus presuntas actividades fraudulentas.
También quiere que se le imponga una sanción civil y que el exjefe de FTX no pueda ejercer altos cargos corporativos nuevamente.
La caída de Bankman-Fried es una de las más devastadoras en la historia de las criptomonedas.
El cofundador y director ejecutivo de FTX orquestó uno de los mayores esquemas de fraude financiero de la historia. Además, su plataforma diezmó la industria que había operado dentro de su exchange como uno de sus pilares más fuertes.
Desde noviembre, el descubrimiento meticuloso de actividades fraudulentas y delictivas en nombre de Bankman-Fried ha sido constante, culminando con su arresto en diciembre pasado. Ahora surgen estos nuevos cargos que imputa la agencia reguladora de los Estados Unidos.
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