El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está pidiendo a los políticos más poderes de aplicación para utilizarlos contra proveedores extranjeros de servicios de criptomonedas, como parte del objetivo de proteger la seguridad nacional.
“Nuestro problema es que los actores encuentran cada vez más formas de ocultar sus identidades y mover recursos utilizando moneda virtual”, dijo el subsecretario Adewale O. Adeyemo en un testimonio escrito antes de una audiencia en el Senado prevista para el martes.
Los actores malignos como los terroristas siempre “buscan nuevas formas de mover sus recursos a la luz de las acciones que estamos tomando para impedirles el acceso al sistema financiero tradicional”, dijo.
Durante el año pasado, la Fuerza Quds de Irán, parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, envió criptomonedas a los grupos militantes Hamas y la Jihad Islámica Palestina en Gaza, dijo Adeyemo.
El Tesoro tomó medidas contra las redes que facilitaban pequeñas donaciones a Hamás, añadió.
Corea del Norte y Rusia se encuentran entre los actores estatales que utilizan cada vez más activos digitales, dijo Adeyemo.
Adeyemo está buscando que los legisladores aprueben una herramienta de sanciones secundarias dirigida a proveedores extranjeros de activos digitales que faciliten la financiación ilícita.
“Una nueva herramienta de sanciones secundarias ayudaría al Tesoro a desarrollar sus capacidades de selección de objetivos y daría cuenta de los cambios tecnológicos que han hecho que las herramientas altamente efectivas en contextos de pagos tradicionales sean menos efectivas contra las monedas virtuales”, dijo.
El Tesoro también quiere una expansión explícita de su alcance para cubrir a los actores clave de activos digitales, como los intercambios de cifrado.
También solicita autoridad para perseguir las plataformas criptográficas con sede en el extranjero cuando dañan la seguridad nacional de los EE.UU. y se aprovechan del sistema financiero de la nación.
Adeyemo dijo que “tememos que, sin la acción del Congreso para brindarnos las herramientas necesarias, el uso de activos virtuales por parte de estos actores solo crecerá”.
Por Bloomberg
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