La Asociación Internacional de Banqueros de Florida (FIBA) informó que diversas entidades financieras de EE.UU. planean restringir las operaciones comerciales con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas desde El Salvador, debido a que representan un “riesgo extremadamente grande”.
“Apenas supimos esta noticia en Estados Unidos nos comunicamos con nuestros clientes corresponsales de El Salvador. En particular, hemos puesto regulaciones para evitar sanciones relacionadas con el lavado de dinero con criptomonedas”, dijo el gerente de riesgo regulatorios de Ocean Bank, Daniel Gutiérrez.
El carácter del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador y la carencia de estándares internacionales que regulen su utilización, representa un riesgo para el sector bancario local y sus relaciones con entidades de EE.UU. para la comisión de delitos como el lavado de dinero.
Sin embargo, Daniel Gutiérrez dijo que en la actualidad muchos bancos estadounidenses no tienen “interés por las criptomonedas” y no están dispuestos a implementar medidas regulatorias a las operaciones con BTC desde El Salvador, informó La Prensa Gráfica.
Aclaró que los inversores institucionales de EE.UU. sí tienen “un apetito gigante” por el bitcoin y otras criptomonedas. Además, cuentan con el suficiente músculo financiero en caso de que el ente regulador “los multe millonariamente”.
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No hay transparencia en las operaciones
El CEO de la Asociación Internacional de Banqueros de Florida, David Schwartz, afirmó que al momento de realizar una operación bancaria con criptomonedas de un país a otro no queda del todo clara su transparencia.
“El problema es que no hay transparencia en esas operaciones y entonces no sabemos si por el otro lado de una transferencia en dólares, antes había sido una operación de criptomonedas”, dijo Schwartz.
Agregó que el riesgo de negocios con criptomonedas para la banca salvadoreña es igual al que tiene la banca estadounidense o europea, “debido a que no hay estándares globales. Es algo que tratamos de combatir en conjunto”.
Por su parte, la Encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Katherine Dueholm, aseguró en el congreso internacional “AML, Compliance y Cripto, retos y desafíos” que la regulación de activos digitales debe ser un trabajo conjunto.
“Contrario a lo que pueden haber escuchado, el Gobierno de Estados Unidos no se opone al bitcoin o las criptomonedas; sin embargo, es una herramienta nueva, complicada y que puede representar una vulnerabilidad”.
El pasado mes de septiembre, el gobierno estadounidense dio a conocer una propuesta del primer marco integral para el uso responsable de activos digitales, que incluye la protección del consumidor y del inversionista.
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