Binance ya cuenta con una herramienta que te permite denunciar actividades sospechosas en tiempo real a través del comercio Peer To Peer (P2P), informó en una nota de prensa.
Con la opción “Informar” puedes denunciar a estafadores y actividades maliciosas, las cuales serán revisadas por el equipo de trabajo de Binance en el menor tiempo posible.
Al ser investigado el caso, Binance tomará una decisión rápida y expulsará a los estafadores de la exchange.
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¿Cómo puedes detectar una actividad sospechosa en Binance?
- El usuario quiere pagarte desde la cuenta de otra persona.
- La contraparte te pide tu número de WhatsApp o quiere negociar fuera de la plataforma.
- Tu contraparte te presiona para que liberes las criptomonedas sin ingresar a tu banco.
- El acceso a tu cuenta bancaria está bloqueado.
- Te envían comprobantes, SMS o correo electrónicos falsos.
- Tu contraparte te dice que el pago te llegará en unas horas o después de que liberes los fondos.
- Tu contraparte se hace pasar por soporte o insiste en que va a reportar tu cuenta.
- Tu contraparte posee una cuenta nueva, con varios comentarios positivos de transacciones en métodos de pago que no son de tu país.
- Tu contraparte habla extraño, como si estuviese usando un traductor.
¿Cómo denunciar a estafadores en Binance?
1. A través del chat
Si sospechas que una orden P2P puede ser una estafa, haz clic en “Informar” en el chat de la orden para denunciar directamente.
Al hacer clic en la función “Informar”, se despliegan varios campos para rellenar. Debes proporcionar toda la información relevante del caso, incluyendo el capture falso o las evidencias de la estafa.
2. A través del perfil del usuario
Si sospechas de una persona con la que ya comerciaste porque realiza estafas o actividades ilícitas en Binance, puedes denunciarlo desde su perfil tocando “Informar”.
¿Qué sucede cuando denuncio una operación maliciosa?
En pocos minutos un agente de Binance revisará el reporte y determinará las sanciones de acuerdo con los siguientes aspectos:
- Sanciones por tiempos prolongados de liberación.
- Bloqueos por intentos de estafa.
- Sanciones por comportamientos agresivos o maliciosos.
Como pudiste observar, esta función es muy importante para mantener sana la comunidad P2P de Binance, por lo que debes usarla adecuadamente para optimizar la respuesta de los reportes hechos en la exchange.
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