Tag: Lavado de dinero

La banca tradicional en México representa un mayor riesgo para el lavado de dinero que las criptomonedas y las Fintech

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, publicó recientemente los resultados de su segunda Evaluación Nacional de Riesgos de 2020, en donde revela que el...

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