Tag: Lavado de dinero

China revisará su ley contra el lavado de dinero para abordar los riesgos relacionados con las criptomonedas

China pronto implementará revisiones a su obsoleta Ley contra el lavado de dinero (ALD), en una medida que los expertos legales ven como una forma de abordar los crecientes riesgos asociados con las criptomonedas.Un...

Las normas más estrictas sobre lavado de dinero de la Unión Europea (UE) apuntan a las criptomonedas

La Unión Europea (UE) acordó el jueves normas más estrictas contra el lavado de dinero para criptomonedas y comerciantes de automóviles y yates de lujo, advirtiendo que los oligarcas y criminales ya no podrían...

Las criptomonedas y el lavado de dinero: una verdad incómoda

En un revelador artículo titulado “Las criptomonedas y el lavado de dinero: una verdad incómoda”, el equipo de Binance Academy desmontó los mitos acerca del papel de las criptomonedas en actividades ilícitas.El texto destacó...

Estados Unidos acusa a venezolanos de usar criptomonedas para lavar dinero de la venta de petróleo

Este 19 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó a dos venezolanos y cinco rusos de haber utilizado criptomonedas para recibir pagos por la venta de barriles de petróleo.Según el comunicado...

La banca tradicional en México representa un mayor riesgo para el lavado de dinero que las criptomonedas y las Fintech

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, publicó recientemente los resultados de su segunda Evaluación Nacional de Riesgos de 2020, en donde revela que el...

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