Un hombre de 29 años fue detenido en Ámsterdam, Países Bajos, por presuntamente estar involucrado con el mezclador Tornado Cash, recientemente sancionado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Las autoridades del país europeo sospechan que el sujeto esté involucrado en delitos como lavado de dinero y ocultamiento de flujos financieros a través de Tornado Cash, informó el Servicio de Investigación e Información Financiera de los Países Bajos (FIOD).
Desde el pasado mes de junio la FIOD inició una investigación contra Tornado Cash. “Este tipo de organizaciones descentralizadas pueden facilitar el lavado de dinero y están recibiendo una atención especial de nuestra agencia”, acotó el organismo.
Aunque no descartan más arrestos sobre el caso Tornado Cash, algunas hipótesis señalan que la persona detenida se trata del desarrollador Alexey Pertsev.
My sources claim it’s @alex_pertsev
— banteg (@bantg) August 12, 2022
Tornado Cash buscará formas de impugnar las sanciones de Estados Unidos
Esta semana miembros de Tornado DAO hicieron un llamado a la comunidad cripto para contratar un equipo de abogados que le hagan frente a las recientes sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó The Block.
Tornado DAO gestiona la liquidez del protocolo Tornado Cash. Esta organización cuenta con más de 9.000 miembros, pero solo 163 se encuentran activos, según indicó SnapShot.
Un integrante de la Organización Autónoma Descentralizada aconsejó la recaudación de fondos en nombre de Tornado Cash.
Además, pidió contratar un equipo de abogados y, de ser necesario, presentar una demanda ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Según el autor de la iniciativa, el levantamiento exitoso de las sanciones creará un precedente para otros servicios que garanticen la privacidad de las criptomonedas.
Otro miembro de la comunidad declaró que cualquier fondo recaudado debe ser administrado en cadena por el liderazgo de DAO. Se propone que el bufete de abogados que representará a Tornado Cash debe ser elegido por votación.
“Tornado Cash es un código de software, y el mejor enfoque sería luchar por el derecho humano a la privacidad”, afirmó el delegado de MakerDAO, Chris Black.
En estos momentos el sitio web de Tornado Cash se encuentra inoperativo debido a las sanciones de la OFAC.
Sanciones a Tornado Cash
El gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes 8 de agosto a Tornado Cash, el protocolo de “mezclado” de criptomonedas que supuestamente ayudó a lavar más de 7.000 millones de dólares desde el año 2019, informó Morocotacoin.
La OFAC también aseguró que los sistemas de Tornado Cash se usaron para lavar más de 96 millones de dólares robados a las plataformas Harmony y Nomad en junio y agosto respectivamente.
Como parte de estas sanciones, Tornado Cash y unas 44 direcciones de ethereum y USDC asociadas al servicio fueron incluidas en la lista negra de la OFAC.
Entre estas billeteras se incluye al contrato inteligente que ejecuta la plataforma sancionada y su dirección de subvenciones de Gitcoin.
Estas medidas del gobierno estadounidense han hecho que los activos de Tornado Cash hayan caído un 15 % en menos de una semana.
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