El fundador y exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), podría ser condenado a más de 20 años de prisión dependiendo de su nivel de responsabilidad en el colapso de la exchange, afirmaron dos abogados a Forkast.
“Con respecto a las sanciones penales, se evaluará la cantidad de infracciones y su valor en dólares. De acuerdo con las pautas federales de sentencia, podría ser condenado a pagar una pena que podría exceder los 20 años de encarcelamiento”, indicó Richard Levin, del bufete de abogados Nelson Mullins Riley & Scarborough.
En este momento la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Departamento de Justicia (DOJ), están investigando a Sam Bankman-Fried y su compañía con sede en Bahamas, luego del abrupto colapso de FTX.
Por su parte Braden Perry, socio del bufete de abogados Kennyhertz Perry, aseguró que Bankman-Fried podría enfrentarse a una “cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional”.
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El abogado dijo que según las pautas federales para determinar una sentencia en los Estados Unidos, Bankman-Fried podría superar los 43 puntos que miden el nivel de condena en el país norteamericano.
En EE.UU. cualquier pérdida mayor a los 550 millones de dólares suma unos 30 puntos. Si existen más de 25 víctimas, se añaden seis puntos más.
Además, el uso de mercados regulados agrega cuatro puntos, medios sofisticados añaden dos más y un elemento jurisdiccional sumaría otros dos puntos para determinar la sentencia.
Braden Perry manifestó que “también podría haber un enjuiciamiento relacionado con fraude electrónico y lavado de dinero”.
SBF puede ser acusado de violar las leyes de valores de EE.UU.
El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John en Nueva York, Anthony Sabino, advirtió que el exdirector ejecutivo de FTX podría ser acusado de violar las leyes de valores de Estados Unidos de acuerdo con la Sección 10, que estipula el fraude de valores.
“Se usa para poner tras las rejas a los comerciantes con información privilegiada”, acotó.
Sabino manifestó que si existen denuncias contra Sam Bankman-Fried por violaciones de las leyes de valores de EE.UU., lo más probable es que se acuse de engañar a los inversores y de difundir información financiera falsa.
“Si es declarado culpable, tendrá una larga sentencia en prisión. Además, deberá pagar multas masivas y devolver las ganancias ilícitas que obtuvo”, precisó
Indicó que el destino de SBF inevitablemente será la pobreza. “Esto podría ser una especie de justicia poética, dado que aparentemente el mismo destino lo han corrido algunos de sus inversores”, manifestó.
Ejecutivos de FTX deben abstenerse de hacer comentarios públicos
El miembro del bufete de abogados Nelson Mullins Riley & Scarborough, Richard Levin, aseguró que cada vez que los ejecutivos de FTX hacen comentarios públicos dan evidencias que podrían usarse en su contra en juicios penales o civiles.
“No importa cuánto quieran justificar ciertas cosas, es perjudicial para sus posibles defensas legales”, dijo Perry.
Por su parte, el profesor Anthony Sabino recomendó a Sam Bankman-Fried “mantener la boca cerrada y dejar que sus abogados hablen por él”.
“Está asumiendo un riesgo enorme, prácticamente sin esperanza de beneficiarse de estas declaraciones públicas”, puntualizó.
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