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Nuevas regulaciones europeas contra lavado de dinero provocan debate sobre la privacidad de las criptomonedas
La nueva legislación europea contra el lavado de dinero (AML), aprobada recientemente por la mayoría del comité de liderazgo...
China revisará su ley contra el lavado de dinero para abordar los riesgos relacionados con las criptomonedas
China pronto implementará revisiones a su obsoleta Ley contra el lavado de dinero (ALD), en una medida que los...
Las normas más estrictas sobre lavado de dinero de la Unión Europea (UE) apuntan a las criptomonedas
La Unión Europea (UE) acordó el jueves normas más estrictas contra el lavado de dinero para criptomonedas y comerciantes...
Las criptomonedas y el lavado de dinero: una verdad incómoda
En un revelador artículo titulado “Las criptomonedas y el lavado de dinero: una verdad incómoda”, el equipo de Binance...
Exchanges de criptomonedas ahora están sujetas a reglas contra el lavado de dinero en Taiwán
Desde este 01 de julio están vigentes en Taiwán nuevas reglas contra el lavado de dinero y que regularán...
HSBC prohíbe las inversiones en bitcoin pero permite el lavado de dinero
El Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), uno de los bancos más grandes del mundo por activos bajo administración,...
La banca tradicional en México representa un mayor riesgo para el lavado de dinero que las criptomonedas y las...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, publicó recientemente los...
Fundador de Paxful usará su dinero para devolver los fondos congelados a sus usuarios
Este 6 de abril, Ray Youssef, CEO y cofundador de Paxful, un exchange estadounidense de criptomonedas, anunció que utilizará...
Justin Sun es acusado por la SEC de lavado y manipulación de fondos mediante TRX
El 22 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) demandó al fundador de Tron...
ONG Bitcoin Argentina solicitó cambios al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos
La ONG Bitcoin Argentina solicitó modificaciones al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos que se...