Binance está cerrando cuentas de la plataforma que se encuentren vinculadas con una investigación en contra de Bitzlato, una exchange que “incumplió” con las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Rusia por haber “lavado de dinero”.
Desde el pasado 18 de enero, un grupo de usuarios rusos se quejó de tener sus cuentas bloqueadas y no poder retirar sus fondos de Binance.
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Los clientes afectados crearon un grupo en la red social Telegram para informar sobre esta irregularidad, afirmando que las cuentas fueron baneadas sin previo aviso.
Usuarios admiten que usaron Bitzlato
Algunos usuarios del grupo de Telegram Two Exchanger que ya cuenta con más de 1.000 miembros, reconocieron que usaron Bitzlato para realizar operaciones comerciales con Binance.
“Aunque todavía no me han baneado en ningún lado, acabo de perder fondos en BTC-e [Bitzlato], pero considero que estas prohibiciones son ilegales”, dijo un usuario del chat.
Otro afectado comentó: “Los bloqueos con relación a Bitzlato son una tontería. No se ha probado nada en contra de ellos en un momento en que solo hay acusaciones; entonces, ¿cómo puede estar sucio este dinero?”.
Un tercer usuario del grupo de Telegram se preguntó si los activos que transfirieron desde Bitzlato a Binance podrán ser retirados.
Por ahora, la exchange desplegó el siguiente aviso a los usuarios rusos involucrados con Bitzlato: “Su cuenta puede estar en riesgo, para proteger tus fondos, los retiros desde su cuenta estarán suspendido temporalmente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente”.
Binance afirmó que la suspensión de cuentas responde al caso Bitzlato
Un portavoz de Binance que no reveló su nombre aseguró que las suspensiones de cuentas en Rusia están relacionadas con Bitzlato.
“La semana pasada, nuestro equipo de cumplimiento e investigaciones, con relación al caso Bitzlato, suspendió las cuentas de algunos usuarios de varios países, incluidos Europa del Este y la Comunidad de Estados Independientes (CEI)”, afirmó el vocero.
Sin embargo, acotó que los fondos de los usuarios afectados están seguros.
Los reguladores quieren evitar el incumplimiento de las sanciones
Las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia tratan de impedir el comercio de criptomonedas al país euroasiático desde que inició su operación militar en Ucrania.
Los países hostiles contra Rusia han afirmado que pueden sancionar a cualquier persona o exchange de criptomonedas que sean amistosos con el gobierno de Vladimir Putin, amparándose en la “Ley de lucha contra el lavado de dinero ruso”, informó Morocotacoin.
“Esta es la primera orden emitida de conformidad con la sección 9714 (a) de la Ley de lucha contra el lavado de dinero ruso. Se consideran como grave amenaza las operaciones comerciales que facilitan y apoyan las finanzas ilícitas rusas, [tanto] para la seguridad nacional de los Estados Unidos como su integridad financiera”, citó el documento.
Según las acusaciones del gobierno de los EE.UU., Bitzlato llevó a cabo sus operaciones sin los procedimientos adecuados del mecanismo Conoce a tu cliente (KYC), lo que supuestamente contribuyó a ser un “refugio para ganancias y fondos delictivos destinados a actividades delictivas”.
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