El 23 de febrero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Sam Bankman-Fried, fundador del exchange de criptomonedas FTX, de 12 nuevos cargos penales, que podrían conllevar a una condena de varias décadas en prisión.
Según informó la SEC, Bankman-Fried lavó miles de millones de dólares pertenecientes a sus clientes para cubrir las pérdidas millonarias de Alameda Research, el fondo de cobertura de FTX.
Asimismo, se le imputaron ocho cargos de conspiración por haber realizado más de 300 donaciones políticas ilegales, lo que implicó un fraude a la Comisión Electoral Federal de EE.UU.
Sam Bankman-Fried continúa negando su culpabilidad
El fundador de FTX continúa negando de manera cínica todas las acusaciones en su contra, culpando a otros actores, como el CEO de Binance, de orquestar su caída.
Actualmente, Bankman-Fried se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su juicio en el mes de octubre, tras acordar el pago de una fianza de 250 millones de dólares.
Sin embargo, la SEC ha actuado con celeridad para sacar a la luz todas las operaciones fraudulentas que realizó Bankman-Fried, a tal punto que en el nuevo documento declaró que Bankman-Fried cometió actos de conspiración de manera “intencional y consciente”.
Por lo tanto, en la próxima audiencia el acusado no podrá decir que desconocía las políticas y el manejo de la empresa para proyectar una imagen de inocencia, como lo hizo en otras entrevistas.
FTX se declaró en quiebra tras ser uno de los exchanges más grandes del mundo
FTX es un exchange de criptomonedas fundado por Sam Bankman-Fried en 2019, que se convirtió en el segundo exchange de criptomonedas de EE. UU. con mayor volumen comercial, tras realizar campañas de marketing agresivas en asociación con importantes marcas deportivas como la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de España y la NBA de EE.UU.
Sin embargo, a comienzos de octubre de 2022, Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, publicó en Twitter que venderían todos los tokens relacionados con FTX debido a los problemas de liquidez del exchange y la mala forma de actuar de sus directivos, haciendo referencia a Sam Bankman-Fried.
Aunque ese tweet aceleró el colapso de la empresa, pues se vieron obligados a declararse en quiebra una semana después, CZ argumentó que la quiebra de FTX no fue su culpa, sino de SBF, responsable de manipular los fondos de sus clientes.
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