Con la recién aprobada Ley Bitcoin en El Salvador, el país centroamericano puede convertirse en un paraíso fiscal que estimule el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así lo advirtió el abogado penalista y ex director de la unidad de investigación financiera del Ministerio Público, Rolando Monroy.
“De no tomarse las medidas necesarias para prevenir los riesgos de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la comunidad internacional pueden calificar a nuestro país como una jurisdicción vulnerable”, dijo Monroy en una entrevista al diario El Salvador.
Según Monroy organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pudieran condicionar la aprobación de créditos a El Salvador si la GAFI califica negativamente a este país por no cumplir con sus “estándares establecidos”.
La GAFI ordenó a sus países miembros garantizar que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) estén sujetos a una permanente supervisión tras la adopción de criptomonedas como bitcoin (BTC), ethereum (ETH), tether (USDT) y ripple (XRP).
El ex funcionario de la Fiscalía General de El Salvador recalcó que las recomendaciones de la GAFI “deben ser cumplidas de manera eficaz” con el objetivo de “mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de las criptomonedas”.
Otra de las recomendaciones del GAFI en El Salvador es que los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales cuenten con una licencia de operaciones.
Además, deben estar sometidos a una jurisdicción territorial y tener información sobre los operadores y beneficiarios de criptomonedas en caso de que la necesiten las autoridades.
“Si El Salvador no cumple con los parámetros establecidos por el GAFI en materia de gestión de riesgos asociados a criptomonedas, perfectamente puede ser incluido en una de las listas de sanciones”, advirtió Rolando Monroy.
El sistema de sanciones del GAFI se determina en colores para calificar su nivel de riesgo, a través de las listas roja, negra, gris oscurecida y gris. Estas miden el nivel de riesgo, alto riesgo, no cooperadoras y de mayor vigilancia.
El abogado penalista puntualizó que con la aprobación de la Ley Bitcoin como moneda de curso legal se debió regular el uso y operatividad de los servicios de activos digitales en El Salvador.
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