En Nicaragua avanzan las primeras propuestas para regular el comercio de criptomonedas.
La Asamblea Nacional del país centroamericano inició un proceso de consultas para agregar o reformar aspectos incluidos en varias leyes financieras, según informó en su página web.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos lleva adelante estas consultas para definir los cambios necesarios de la “Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” y la “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros”.
El parlamento nicaragüense inició este proceso de consultas con el objetivo de brindar seguridad financiera y dar cumplimiento a las exigencias internacionales.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, diputado Edwin Castro, indicó que las consultas surgen a petición del Grupo de Acción Financiera (GAFI) respecto a las nuevas tecnologías.
“Sobre todo en lo que tiene que ver con las transferencias financieras de tecnología o lo que conocemos como criptomonedas, los bitcoins que no están actualmente regulados en la ley”, dijo Castro.
El diputado Edwin Castro señaló también que estas modificaciones de leyes servirán para evitar procesos ilícitos que pongan en peligro la paz, la seguridad y el patrimonio de Nicaragua.
Además informó que todas las personas presentes en la consulta estuvieron de acuerdo con la necesidad de aprobar las reformas.
¿Cómo va el proceso?
Una vez culminada la jornada de consulta, el dictamen le fue entregado a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional nicaragüense.
Se espera que la próxima semana el parlamento lo discuta en plenaria para su aprobación.
En la consulta participaron también varias instituciones que conforman la Comisión Nacional Antilavado de Activos que esperan que el proyecto continúa avanzando.
Entre ellos destacan delegados del Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF Nicaragua), el Banco Central, la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Gobernación y la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).
Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomendó a las autoridades de cada país en septiembre de 2020 identificar el perfil de los usuarios de criptomonedas para detectar posibles actividades ilícitas.
El organismo internacional que opera en más de 200 países para combatir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, emitió un informe el pasado 14 de septiembre de 2020 en el que destaca los principales indicadores de alerta que podrían sugerir un comportamiento criptográfico delictivo.
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