Las autoridades de Estados Unidos continúan intensificando la regulación y supervisión del comercio con criptomonedas.
Un tribunal federal en el Distrito Norte de California emitió ayer miércoles una orden que autoriza al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a citar a las subsidiarias de la exchange Kraken.
La medida tiene el objetivo de recaudar información de los ciudadanos estadounidenses que realizaron transacciones con criptomonedas por $20.000 o más desde 2016 hasta 2020.
“Recopilar la información en la citación aprobada es un paso importante para garantizar que los propietarios de criptomonedas cumplan con las leyes fiscales”, dijo el fiscal general adjunto interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, David Hubbert.
Desde ayer el IRS está buscando los registros de los estadounidenses que han comerciado en Kraken.
“Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente”, añadió Hubbert.
La acción busca también impulsar el marco jurídico del comercio con criptomonedas en Estados Unidos para identificar a sus usuarios e integrarlos al sistema de recaudación de impuestos.
“No hay excusa para que los contribuyentes sigan sin informar los ingresos obtenidos y los impuestos adeudados por transacciones en moneda virtual”, señaló el comisionado del IRS, Chuck Rettig.
Además, Rettig indicó que la citación “es parte del esfuerzo por descubrir a aquellos que están tratando de eludir los informes y evitar pagar su parte justa”.
La orden fue emitida bajo la figura de “John Doe”, un término usado en Estados Unidos para referirse a medidas dirigidas a una o varias personas no identificadas.
La medida está dirigida a Payward Ventures Inc y otras subsidiarias de la exchange con sede en San Francisco, Kraken.
Más control sobre usuarios de criptomonedas
El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos también recibió hace un mes la autorización del Departamento de Justicia para aplicar la misma medida a la exchange Circle.
La orden tiene características similares a la emitida ayer para Kraken, aunque no relaciona directamente a ninguna de las dos plataformas con irregularidades en el uso de criptomonedas.
Por su parte, Coinbase publicó ayer un informe de “transparencia” que contempla el período entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, informó Morocotacoin.
El reporte revela las solicitudes de información sobre sus clientes que recibió la exchange por parte de las autoridades de distintos países.
Coinbase afirmó que 90% de las solicitudes provienen de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania.
Sin embargo, el informe aclara que más de la mitad (51%) provienen del país norteamericano.
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